Ein neuer Bericht von Bloomberg zeigt, dass seit 2019 fast 100 Milliarden Dollar an illegalen Geldern durch den Kryptomarkt geflossen sind. Das ist immer noch weniger als ein Zehntel der illegalen Nutzung von US-Dollar.
Stablecoins und zentrale Börsen
Der Bericht zeigt, dass Kriminelle zunehmend Stablecoins nutzen, die mittlerweile das Hauptmittel für illegale Transaktionen im Kryptobereich sind. Über die Hälfte dieser fragwürdigen Gelder landet auf zentralen Börsen wie Binance oder Coinbase.
Kim Grauer, Forschungsleiterin bei Chainalysis, sagte, dass die Verfolgung schwierig sei, da die Techniken zur Geldwäsche immer ausgefeilter werden.
Kriminelle passen sich ständig an und erkunden neue Token, um der Entdeckung zu entgehen und erfolgreich Geld zu waschen.
Chainalysis stellte weiter fest, dass Stablecoins, die einen stabilen Wert beibehalten und oft an den US-Dollar gebunden sind, zusammen mit zentralen Börsen, die Kundenvermögen halten, attraktive Ziele für Kriminelle geworden sind. Sie nutzen diese Plattformen, um illegale Gelder mit legitimen Transaktionen zu vermischen.
Chainalysis fand auch heraus, dass illegale Gelder aus Darknet-Märkten, Betrug, Ransomware und Malware stark auf fünf zentrale Börsen konzentriert sind, deren spezifische Namen jedoch nicht bekannt gegeben wurden.
Beeindruckend, aber sehen Sie sich den USD an!
Dieser Anstieg illegaler Krypto-Flüsse hat dazu geführt, dass Regulierungsbehörden weltweit die Kryptoindustrie genauer unter die Lupe nehmen. Wenn sie das Gleiche mit dem traditionellen Finanzwesen tun würden!
So steht zum Beispiel Binance, die größte Börse nach Handelsvolumen, unter der Aufsicht der USA, nachdem sie einer Strafe von 4,3 Milliarden Dollar mit dem Justizministerium zugestimmt hat.
Laut Bloomberg haben strengere Vorschriften und die verstärkte Aufmerksamkeit der Börsen das Volumen verdächtiger Gelder, die an die Börsen gelangen, von fast 2 Milliarden Dollar auf etwa 780 Millionen Dollar pro Monat reduziert.
Dennoch beobachtete Chainalysis mehr Vermittler-Digitalgeldbörsen auf Börsen, die den Know-Your-Customer-Regeln folgen, was hilft, den Ursprung der Gelder zu verschleiern und der Entdeckung zu entgehen.
Um diese Pläne zu bekämpfen, verwenden Ermittler Verhaltensanalysen und Mustererkennungstools, ähnlich denen, die von traditionellen Banken verwendet werden, um illegale Aktivitäten zu verhindern.
Das Problem ist, dass sie nicht allzu gut funktionieren. Schätzungen zufolge stammen mindestens 2 % des globalen BIP aus illegalen Quellen.
Das sind jetzt 1,8 Billionen Dollar pro Jahr. 60 % davon sind in USD, da das USD-Angebot etwa 60 % des gesamten Währungsangebots
der Welt ausmacht. Das sind 1080 Milliarden Dollar jedes Jahr und nach fünf Jahren seit 2019 5400 Milliarden Dollar illegale USD-Aktivität. Oops. Ich rieche Heuchelei.
FUD mich härter
Kim Grauer von Chainalysis hob die Einführung dieser fortschrittlichen Tools hervor, da Kryptowährungen zunehmend in das Finanzsystem integriert werden.
Trotz der Herausforderungen zeigt die Verwendung von Mustererkennung und Verhaltensanalysen vielversprechende Ansätze, um das wachsende Problem illegaler Krypto-Flüsse anzugehen.
Derzeit liegt die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes bei 2,07 Billionen Dollar, gegenüber einem Höchststand von 2,7 Billionen Dollar während des Preisanstiegs der größten Kryptowährungen im ersten Quartal des Jahres.
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